Egy gabona kereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság, amely rendszeresen változtatta cégnevét és vezetőit, úgy gondolta, hogy a dél-dunántúli régióba áthelyezett székhelye alapján, a 2007. évre papíron kimutatott áfáját megkíséreli visszaigényelni.
Az ellenőrző adóhatóság megállapította, hogy a visszaigényléshez használt számlák mind formájukban, mind adattartalmukban megtévesztésig hasonlítanak az eredetileg használtakhoz, ugyanakkor a bizonylatok és a hozzátartozó teljesítési szerződések valódisága kérdésessé vált.
A cég a szervezeti háttér mögé bújva folyamatosan próbált kibúvókat találni a felmerülő kérdések megválaszolásában, megakadályozni az állami adóhatóságot a valós üzleti háttér feltárásában, bízva abban, hogy a közel 1 milliárd forint kiutalása időközben megtörténik. Az APEH azonban feljelentést tett a Vám- és Pénzügyőrségnél.
A múlt héten indult nyomozás során Budapesten több helyszínen, valamint Szegeden és Szekszárdon házkutatásokat tartottak a vámnyomozók és különféle bizonylatokat, dokumentumokat foglaltak le. Eddig két személy felelőssége állapítható meg, azonban gyanúsítottak köre folyamatosan bővülhet, akik az adócsalás bűntettének kísérlete miatt akár 2-8 év börtönbüntetést is kaphatnak.

VPOP Országos Parancsnok Hivatala
­ Kommunikációs Osztály
Telefon: (1) 476-5068 ­
Telefax: (1) 456-95-06 ­
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: http://vam.gov.hu