Az elmúlt napokban egy összehangolt akció keretében 2 budapesti, illetve 13 szolnoki és környékbeli településeken tartott házkutatást a Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala, közel 300 millió forint adóhiányt okozó adócsalás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozás során - közölte Sipos Jenő, a VPOP szóvivője, sajtótájékoztatón, hétfőn Budapesten.

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított öt magyar állampolgárságú személy Pest megyei vagy budapesti székhelyű munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeket alapítottak, melyeket csak rövid ideig működtettek, majd fantomizálták azért, hogy az ellenőrzéseket végző hatóságok elől eltüntessék azokat. A gyárakba és üzemekbe közvetített munkavállalók nagyobb részét az APEH felé bejelentették, de nem a részükre valójában kifizetett munkabér után fizették meg a közterheket, hanem lényegesen kevesebbet vallottak be.
Szilágyi Roland, a VP Közép-magyarországi Regionális Nyomozóhivatal parancsnoka elmondta: az általuk toborzott munkavállalók részére pedig nem a kölcsönző cégek által ténylegesen kifizetett bért (óránként 600 forintot) adták, hanem annak csak egy töredékét (300-350 forintot). Az üzemekben végzett munkák után ÁFA-t is tartalmazó számlát állítottak ki, melyet a megrendelő legtöbb esetben a kölcsönző cég bankszámlájára utalt. A fenti munkák után felvett készpénzzel az elkövetői kört irányító személyek rendelkeztek, nem a papír szerint bejelentett ügyvezetők. Vagyis a papír szerinti cégvezetők "strómanok" voltak, és feladatuk mindössze annyi volt, hogy üres számlákat, és szerződéseket írtak alá.
A parancsnok kiemelte, hogy a házkutatás során mintegy 100 millió forint pénzt, számlákat, laptopokat foglalt le, és zárolták a cégek folyószámláit, ám arról, hogy ezeken mennyi pénz van, a vámosok még nem kaptak pontos információkat a bankoktól.
A cégek az ÁFA bevallási és befizetési kötelezettségüknek csak részben tettek eleget annak ellenére, hogy az általuk folytatott gazdasági tevékenység adóköteles, mert a fizetendő ÁFA-t fiktív költségszámlákkal csökkentették. A jól átgondolt és szervezetszerű elkövetési módszert bizonyítja az is, hogy az elkövetői kör tevékenységét ténylegesen Szolnok megyében folytatta, de Budapesten és környékén jegyeztette be a cégek székhelyét.
Az akció keretében elfogott öt magyar állampolgárt a pénzügyőr nyomozók őrizetbe vették, akiknek az előzetes letartóztatását a bíróság elrendelte. E személyek közül többnek már volt ügye a rendőrséggel, zsarolás, és kábítószerrel való visszaélés miatt. A házkutatások során lefoglalt jelentős mennyiségű bizonyítékok alapján a Vám- és Pénzügyőrség szakértők bevonásával, nagy erőkkel folytatja a nyomozást adócsalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, melynek eredményeként várhatóan további gyanúsítottak kihallgatására is sor kerül.
Szilágyi Roland szerint az ügyben mintegy 1.800 munkavállaló érintett, akik mit sem sejtettek, hogy a munkaerő kölcsönző cégek csak jóval kevesebbet utalnak tovább nekik, mint amennyivel z összeszerelő üzemekkel azok megállapodtak.
A bűncselekmények 2008 utolsó negyedéve, és a teljes 2009-es esztendőben zajlottak.

Strbik László